Политика AML / CTF & KYC
1. Политика AML / CTF & KYC направлена на противодействие использованию сервиса neon-shift.com в незаконных целях, а также на обеспечение безопасности пользователей при получении цифровых активов.
2. В рамках политики AML/CTF & KYC сервис оставляет за собой право применения следующих мер по отношению к пользователям:
2.1) Приостановка обмена, удержание средств пользователей до выяснения всех деталей транзакции
2.2) Запрос документов об источниках происхождения средств
2.3) Запрос документов для идентификации личности пользователя
3. Применение вышеописанных мер производится исключительно при условии появления у службы безопасности сервиса вопросов к источнику получаемых от пользователя цифровых активов
4. В соответствии с международными требованиями, сервис neon-shift.com применяет риск-ориентированный подход для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пользователь соглашается на проверку всех транзакций, проводимых через сервис. Адреса кошельков всех текущих транзакций будут проверяться с помощью аналитических систем AML для проверки на отношение к таким риск-категориям как:
- Darknet Service
- Illegal Service
- Mixing Service
- Darknet Marketplace
- Scam
- Fraudulent Exchange
- Stolen Coins
- Ransom
- Enforcement Action
- Child exploitation
- Gambling
- Sanctions
- Terrorism financing
Транзакция считается подозрительной в том случае, если её общий риск-уровень превышает 60%, или кошелёк-отправитель транзакции получал больше 5% средств с категорий источников обозначенных выше. Сервис, используемый для проверки — AMLbot
